銀行承兌匯票是一種廣泛運(yùn)用的商業(yè)票據(jù)，銀行見票收取一定手續(xù)費(fèi)后即給付現(xiàn)金。年底，票據(jù)業(yè)務(wù)頻繁，重慶警方提醒：通過非正規(guī)渠道，試圖以較低的手續(xù)費(fèi)變現(xiàn)票據(jù)，企業(yè)或?qū)?ldquo;費(fèi)票兩空”。

近日，重慶市公安局經(jīng)偵總隊(duì)打掉一個(gè)集詐騙、洗錢犯罪為一體，利用部分企業(yè)節(jié)約心理，詐騙受害企業(yè)銀行承兌匯票貼現(xiàn)款的詐騙團(tuán)伙，涉案金額3億余元。

2014年初，重慶專案組調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該團(tuán)伙在網(wǎng)上發(fā)布低息貼現(xiàn)銀行承兌匯票信息，待客戶上鉤后，即將客戶約至事先商定的銀行進(jìn)行貼現(xiàn)，并以各種理由將客戶支開，將50%左右貼現(xiàn)款打到客戶指定的賬戶以穩(wěn)住客戶，而剩下的部分則被截留，在作案當(dāng)天即將全部贓款轉(zhuǎn)移至境外以便事后分贓。

通過進(jìn)一步調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該團(tuán)伙采取同樣的犯罪手法，在北京、山東、天津等多個(gè)地區(qū)，騙取多個(gè)受害企業(yè)承兌匯票貼現(xiàn)款，總金額超過3億元。

重慶市經(jīng)濟(jì)偵查總隊(duì)商貿(mào)犯罪偵查支隊(duì)長戴江龍?zhí)嵝严嚓P(guān)企業(yè)，在辦理銀行承兌匯票貼現(xiàn)業(yè)務(wù)時(shí)，要盡量到銀行進(jìn)行貼現(xiàn)，不要輕信各種低息貼現(xiàn)的宣傳，不要因?yàn)樨潏D貼現(xiàn)的利差而導(dǎo)致上當(dāng)受騙。

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