2022年8月10日至12日，浙江省溫州市中級(jí)人民法院依法公開(kāi)開(kāi)庭合并審理了溫州市人民檢察院指控被告人張寧寧等34人犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪、非法經(jīng)營(yíng)罪，被告人張時(shí)秀犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，被告人鐘海燕犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪等三起案件，該三起案件均為以周焯華（另案處理）為首的跨境賭博犯罪集團(tuán)系列案件。

公訴機(jī)關(guān)指控，2007年以來(lái)，澳門(mén)太陽(yáng)城博彩中介一人有限公司股東、董事周焯華在澳門(mén)等地賭場(chǎng)承包賭廳，并于2015年開(kāi)始在菲律賓等地先后開(kāi)設(shè)“SCM聯(lián)盟E城”“UE環(huán)球E城”等網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)進(jìn)行賭博活動(dòng)。為牟取非法利益，周焯華通過(guò)發(fā)展股東級(jí)代理及賭博代理，以提供高額傭金利誘各級(jí)代理組織中國(guó)境內(nèi)公民參與跨境賭博，并向中國(guó)境內(nèi)公民推廣網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)；在中國(guó)境內(nèi)成立資產(chǎn)管理公司為賭客用資產(chǎn)換取賭博籌碼提供服務(wù)，協(xié)助客戶進(jìn)行跨境資金兌付，追索賭債；利用境內(nèi)地下錢(qián)莊等第三方為賭客提供賭資支付結(jié)算；通過(guò)中國(guó)境內(nèi)技術(shù)公司提供賭客管理、資金結(jié)算、車(chē)輛服務(wù)等技術(shù)支持；在中國(guó)境內(nèi)設(shè)立公司為中國(guó)公民赴境外賭博提供車(chē)輛接送服務(wù)等，組織中國(guó)公民赴境外太陽(yáng)城賭廳賭博、參與跨境網(wǎng)絡(luò)賭博，逐步形成以周焯華為首，以被告人張寧寧、張時(shí)秀、鐘澤新、賴文濤、龐克訓(xùn)等多人為骨干，被告人彭浩、麥國(guó)雄等多人為成員，人員固定、層級(jí)明確、人數(shù)眾多的跨境賭博犯罪集團(tuán)。

截至2021年11月，以周焯華為首的跨境賭博犯罪集團(tuán)實(shí)施開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)犯罪，共發(fā)展股東級(jí)代理400余人（其中中國(guó)籍283人）、賭博代理6萬(wàn)余人（其中中國(guó)籍38307人），發(fā)展中國(guó)境內(nèi)賭客會(huì)員6萬(wàn)余人，涉案金額特別巨大，嚴(yán)重?cái)_亂了社會(huì)管理秩序和市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序。

公訴機(jī)關(guān)另指控，被告人張寧寧在周焯華指使下，為跨境賭博犯罪集團(tuán)牟取非法利益，違反國(guó)家規(guī)定，變相買(mǎi)賣(mài)外匯，實(shí)施非法經(jīng)營(yíng)犯罪，情節(jié)特別嚴(yán)重，嚴(yán)重?cái)_亂金融市場(chǎng)秩序。張寧寧等35名被告人當(dāng)庭表示認(rèn)罪、悔罪。（溫州市中級(jí)人民法院公眾號(hào)）