每經(jīng)記者 邊萬(wàn)莉    每經(jīng)編輯 易啟江    

針對(duì)疫情發(fā)生以來(lái)跨境賭博特別是網(wǎng)絡(luò)賭博仍然十分活躍的情況，4月29日，國(guó)家外匯管理局再次通報(bào)跨境賭博資金非法轉(zhuǎn)移案例，距離上一次同一類(lèi)型案例通報(bào)不到兩周的時(shí)間，凸顯依法嚴(yán)厲打擊跨境賭博活動(dòng)的監(jiān)管導(dǎo)向。

圖片來(lái)源：視覺(jué)中國(guó)

兩次通報(bào)跨境賭博資金非法轉(zhuǎn)移案例 罰款合計(jì)1562萬(wàn)元人民幣

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，兩次案例通報(bào)的個(gè)人罰款不僅合計(jì)達(dá)1562萬(wàn)元人民幣，處罰信息還將納入征信系統(tǒng)。

外匯局本次通報(bào)的10起案例，都是通過(guò)地下錢(qián)莊買(mǎi)賣(mài)外匯，用于境外賭博。其中，涉案金額最大的一起是208.6萬(wàn)美元。具體來(lái)看，2017年12月至2018年2月，史某通過(guò)地下錢(qián)莊非法買(mǎi)賣(mài)外匯2筆，金額折合208.6萬(wàn)美元，，用于境外賭博活動(dòng)。還有同一個(gè)人多次參與跨境賭博，非法買(mǎi)賣(mài)外匯資金的案例，如2017年4月至10月，段某利用境內(nèi)賬戶(hù)非法買(mǎi)賣(mài)涉賭外匯資金13筆折合505萬(wàn)港元；2018年5月再次通過(guò)地下錢(qián)莊非法買(mǎi)賣(mài)涉賭外匯資金6筆折合279萬(wàn)港元。。

《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條明確指出，“私自買(mǎi)賣(mài)外匯、變相買(mǎi)賣(mài)外匯、倒買(mǎi)倒賣(mài)外匯或者非法介紹買(mǎi)賣(mài)外匯數(shù)額較大的，由外匯管理機(jī)關(guān)給予警告，沒(méi)收違法所得，處違法金額30%以下的罰款；情節(jié)嚴(yán)重的，處違法金額30%以上等值以下的罰款；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。”

外匯局相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人在接受《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者采訪(fǎng)時(shí)表示，對(duì)參與地下錢(qián)莊非法買(mǎi)賣(mài)外匯的跨境賭博行為，特別是多次涉案執(zhí)迷不悟、情節(jié)嚴(yán)重、性質(zhì)惡劣的，國(guó)家外匯管理局將配合公安機(jī)關(guān)，依法嚴(yán)厲查處，并加大聯(lián)合懲戒力度，相關(guān)處罰信息納入征信系統(tǒng)。

外匯局聯(lián)合多部門(mén)持續(xù)打擊跨境賭博資金非法轉(zhuǎn)移和地下錢(qián)莊犯罪活動(dòng)

外匯局相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人表示，跨境賭博問(wèn)題決不是一件小事，而是嚴(yán)重影響我國(guó)經(jīng)濟(jì)安全、社會(huì)穩(wěn)定和國(guó)家形象的大問(wèn)題。

一直以來(lái)，外匯局嚴(yán)厲整治涉賭資金的非法跨境支付渠道，積極配合公安機(jī)關(guān)，從跨境賭博資金鏈打擊治理角度，主動(dòng)出擊、多措并舉，開(kāi)展非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)、專(zhuān)案打擊、聯(lián)合懲戒、警示通報(bào)等工作，持續(xù)加大對(duì)涉賭資金非法匯兌和跨境轉(zhuǎn)移的打擊力度。

外匯局相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人指出，再次通報(bào)跨境賭博資金非法轉(zhuǎn)移典型案例，主要目的是加大曝光力度，進(jìn)一步警示跨境賭博騙人本質(zhì)和嚴(yán)重危害，提示廣大人民群眾自覺(jué)抵制赴境外或網(wǎng)上參賭，切實(shí)保障自身合法權(quán)益。

記者了解到，下一步，外匯局將持續(xù)配合公安部、人民銀行等相關(guān)部門(mén)，在保障個(gè)人合理合法用匯需求的同時(shí)，堅(jiān)決依法查處跨境賭博資金非法轉(zhuǎn)移和地下錢(qián)莊犯罪活動(dòng)，持續(xù)開(kāi)展案例通報(bào)，切實(shí)維護(hù)國(guó)家經(jīng)濟(jì)金融安全。

封面圖片來(lái)源：視覺(jué)中國(guó)